9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

- التشكيل العصابي مكون من  7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.

- التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

- المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

- اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

- المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:

- شراء أراضي زراعية

- عقارات

- سيارات

- شركات

- مكاتب سيارات

- مطاعم وكافتريات

- أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.