تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة فى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادرها غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بالقاهرة.
وكشفت التحريات عن تورط المتهم فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجالى:
- الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة (بيتكوين).
- الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج إطار السوق المصرفى الرسمى.
كما ثبت لجوؤه إلى إخفاء مصدر تلك الأموال ومحاولة إضفاء مشروعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت قيمة عمليات الغسل التى أجراها المذكور بـ قرابة 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
