شهد العالم على مر العقود الماضية العديد من عمليات الاحتيال المالي التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وأدت إلى خسائر فادحة للمستثمرين والأفراد على حد سواء.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز عمليات الاحتيال المالي التي وقت في التاريخ.
عملية تشارلز بونزي (1919)
تعد عملية تشارلز بونزي واحدة من أولى وأشهر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، ووعد بونزي المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة تصل إلى 50% في 45 يومًا، مستغلاً نظام "بونزي" الذي يعتمد على دفع أرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد.
وتمكن بونزي من جمع 20 مليون دولار، ما يعادل حوالي 222 مليون دولار بالقيمة الحالية، قبل أن يكتشف أمره ويحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
عملية برنارد مادوف (2008)
يعتبر برنارد مادوف مهندس أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ الأمريكي، حيث بلغت خسائر المستثمرين حوالي 65 مليار دولار.
واعتمد مادوف على نظام "بونزي" أيضًا في استثماراته، مما أدى إلى انهيار شركته وتدمير ثقة العديد من المستثمرين، وحكم عليه بالسجن لمدة 150 عامًا.
عملية ماركوس براون (2022)
في ألمانيا، تم الكشف عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ البلاد، حيث تورط الرئيس التنفيذي لشركة "وايركارد"، ماركوس براون، في تلاعبات مالية أدت إلى خسائر ضخمة، ومثل براون أمام المحكمة بتهم الاحتيال والتلاعب المالي.
عمليات الاحتيال عبر الإنترنت (2024)
وكشف تحقيق صحفي عن تعرض أكثر من 800 ألف شخص في أوروبا والولايات المتحدة للاحتيال من خلال شبكة واسعة من المتاجر الإلكترونية الوهمية التي تدعي بيع ماركات مشهورة بأسعار مخفضة.
وتم إنشاء 76 ألف موقع وهمي لجذب المتسوقين وسرقة بياناتهم الشخصية.
عملية جيمس بول لويس جونيور (2008)
تورط جيمس بول لويس جونيور في عملية احتيال مالي كبيرة، حيث قام بتزوير مستندات مالية لبيع أوراق مالية وهمية لصناديق تحوط وزبائن أثرياء، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 400 مليون دولار.
وبعد القبض عليه والتحقيقات والتقاضي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
عملية كويكو أدوبولي (2011)
في المملكة المتحدة، تورط كويكو أدوبولي، موظف في بنك "يو بي إس"، في مضاربات غير قانونية أدت إلى خسائر تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار، حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.
عملية باري مينكاو (1995)
أسس باري مينكاو شركة "ZZZZ" لترميم السجاد، وادعى أن حجم أعماله يبلغ 110 ملايين دولار، وتبين لاحقًا أن 86% من هذه الأعمال وهمية، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 100 مليون دولار للمستثمرين، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.
عملية كيم واو جونج (1997-1998)
مؤسس "دايو جروب" الكورية الجنوبية، تورط في أكبر عملية احتيال مالي في القارة الآسيوية من خلال المضاربة في حسابات أدت إلى تضخم في قيمة أسهم "دايو" إلى 32 مليار دولار.
وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع دفع غرامة قدرها 10.6 آلاف دولار ومصادرة 22 مليار دولار.
عملية جوردان بلفور (1990)
جوردان بلفور، المعروف بـ"ذئب وول ستريت"، تورط في عمليات احتيال مالي من خلال التلاعب بأسواق الأسهم، مما أدى إلى خسائر ضخمة للمستثمرين بالمليارات، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، قضى منها 22 شهرًا.
عملية سام إسرائيل (2008)
مؤسس شركة "بيمبينا"، سام إسرائيل، تورط في عملية احتيال مالي من خلال التلاعب في حسابات الشركة، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 400 مليون دولار، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
وتظهر هذه العمليات أن الاحتيال المالي ليس محصورًا في فترة زمنية معينة أو منطقة جغرافية محددة، بل هو ظاهرة عالمية تتطلب وعيًا مستمرًا وتعاونًا دوليًا لمكافحتها، ويجب على الأفراد والمستثمرين توخي الحذر والتحقق من مصداقية الفرص الاستثمارية لضمان حماية أموالهم وممتلكاتهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
